Роман Чеберя
Роман Чеберя

Подскажите, нужно ли еще подавать документы в Росфинмониторинг как микрофинансовая организация?

Или достаточно того, что мы внесены в реестр МФО в Минфине?

Аленчик Капитонова
Аленчик Капитонова

Начну с того, что без внесения в реестр Минфина МФО не имете право официально называться МФО и осуществлять микрофинансовую деятельность.
Что касается Росфинмониторинга, То Вам нужно почитать ФЗ - 115 "О противодействию легализации доходов, полученным путем". Там узнаете. подпадает ли Ваше МФО в перечень организаций, которым необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля...

Похожие вопросы
выгодно ли создать микрофинансовую организацию?
Подскажите, пожалуйста, несколько вопросов по микрофинансовой организации. Срочно нужно!!!!
БКИ and Микрофинансовые организации
Помогите. Микрофинансовая организация требует к выплате черезмерно большой процент. Должен ли я платить?
Достали звонками по просроченной задолженности микрофинансовые организации. Можно что сделать?
Проблема с микрофинансовой организацией по вкладам.
Брал кредит в микрофинансовой организации
Долг микрофинансовой организации
Может ли учредитель микрофинансовой организации выдать себе кредит?
Могут ли арестовать материно имущество еслт сын не платит по кредиту в микрофинансовой организации?