Могут ли найти человека по месту, где он снял деньги

Если снятие наличности будет в мегаполисе, то Вы получите информацию, что деньги были сняты в банкомате № 2584/4593 по улице Красная и что вам это даст? Притом банк с низкой долей вероятности вообще даст такую информацию. И потом как вы докажите, что деньги были переведены за услуги, если это был просто перевод частному лицу. Вам необходимо заключить договор, где вы укажете все условия, либо вообще не лезть в это дело, если есть сомнения.

банк не даст такую информацию без санкции
тем более, что он может он-лайн перевести эти деньги на другую карту и все... например, на карту жены и снимет)))

Да.

Если снятие наличности будет в мегаполисе, то Вы получите информацию, что деньги были сняты в банкомате № 2584/4593 по улице Красная и что вам это даст? Притом банк с низкой долей вероятности вообще даст такую информацию. И потом как вы докажите, что деньги были переведены за услуги, если это был просто перевод частному лицу. Вам необходимо заключить договор, где вы укажете все условия, либо вообще не лезть в это дело, если есть сомнения.

и потом с помощью обычных пластиковых карт можно сделать белый пластик ( копию карточки) только она (карточка) будет белая с чёрной полосой

Да, могут

Да, безусловно.