Сообщения в целях ПОД/ФТ.

Question

Добрый день, помогите разобраться. Если Банк выдает своей дочерней организации кредит ниже ставки рефинансирования, должно ли специальное должностное лицо дочерней организации в целях ПОД/ФТ направлять сообщение в ФСФМ по данной сделке?

Галчёнок Лисина · Accepted Answer

может но когда кусаешь руку дающую тебе зарплату

Татьяна Миронова · Answer

Мало того, дочерняя организация ОБЯЗАНА это сделать.

Alexandr · Answer

и лишится родителя если это сделает