Банки и кредиты
Можно ли одним махом перевести в оффшор сумму в 7миллионов рублей ?
idrak
184
нет. не возможно. как правило.. в оффшор-банки переводят чрез банки транзитеры.. под контракты.. или что -то иное. и лимит по 1 сделке-не более 600т. р. -можно и больше.. -но при этом банк сообщает.. об этих сделках в Службу финансового мониторинга..
вряд ли. 600 тыс. по закону о легализации подпадает под особый контроль
Тауржанова Гульнара
15 349
если бы у тебя таки были семь миллионов, то ты не задавал бы глупых вопросов.
Erkebulan Abdigazin
12 869
Если как физическое лицо, то для резидентов сумма перевода не может превышать 5 000 USD в день, исключения если перевод отправляете родственикам, тогда при отправке банке у вас потребуют документ, подтверждающий родство (свидетельсто о браке, о рождении и пр.) , либо без ограничения перевод можно отравить на свое имя, в этом лучае в банк вы тогда должны представить спраку о доходах из налоговой. Также нет ограничений по сумме переводов для нерезидентов.
Марина, хочу отметить, что срок подачи сообщений в контролирующие органы увеличен до 3-х дней и сообщение направляются Банком не на каждую операцию, превышающую 600 тыс. рублей, а только если эта операция вызывает у Банка сомнения.
Марина, хочу отметить, что срок подачи сообщений в контролирующие органы увеличен до 3-х дней и сообщение направляются Банком не на каждую операцию, превышающую 600 тыс. рублей, а только если эта операция вызывает у Банка сомнения.
Дмитрий Матросов
3 453
Да, но в течение суток Вы должны направить в контролирующие органы сообщение о сделке, превыщающей 600.000 руб.
Андрей Алексеев
2 674
Есть возможность, но требуется подтверждение происхождения таких доходов.
Либо придётся всё-таки "отмыть" деньги и перевести их несколькими партиями через разных людей.
Иных способов мне лично не известно.
Либо придётся всё-таки "отмыть" деньги и перевести их несколькими партиями через разных людей.
Иных способов мне лично не известно.
Похожие вопросы
- Легко ли банки выдают кредиты молодым людям в возрасте 23-х лет на сумму около 50000 рублей? Я имею в виду вообще.
- Хочу взять кредит. Проценты почти одинаковые, а суммы выплат намного отличаются. Например, беру сумму 2000000 бел.руб.
- В какой лучше БАНК выгоднее всего вложить на месяц сумму 90 тысяч рублей НА МЕСЯЦ чтоб получить за месяц максим процент
- Где можно взять кредит на сумму 350 000 рублей на срок 10 лет с не больше 15% в банке? Я живу в Хабаровском крае!
- Безопасно ли вложить в Сбербанк сумму 2 млн рублей? какой вклад обеспечит наиболее выгоду за полгода?
- Допустим, у ООО в личной собственности есть ОС на сумму 500 тыс. руб. - где они обычно отражаются в пассиве?
- как посчитать % годовых за 5 лет от суммы 180 тыс.руб при проц. ставке 17%; по данным сбербанка 78350,71 руб верно ?
- Дадут ли в Сбербанке кредит на сумму 70 тыс. руб. без залога и поручителей, если зарплата 11 тыс. руб?
- Я смогу получить кредит в банке на сумму 50000 тыс. рублей, при учете что мне 19 лет, и моя месячная зарплата 22000 руб?
- всем привет) вот на счету в сбербанке лежит энная сумма и вдруг рубль рухнет, что будет с этой суммой?)