Банки и кредиты

Как гражданину РФ вывести деньги в какой-либо банк Евросоюза? Речь идёт о сумме 20 000 000 рублей.

По тихому
ВБ
Валера Буравлев
68 171
Лучший ответ
а сколько я за это получу, денег в процентах
Максим Логинов
Максим Логинов
75 300
спросите у прокурора
Никак . Для начала нужно открыть счет в банке, а Вам его не откроют, пока не будет ВНЖ. Потом нужна куча подтверждений о происхождении денег и т. д.
Китай потом Гонконг и далее
A.
1. Открываете счёт в зарубежном банке.
2. Уведомляете об открытии счёта ФНС, о чём вам делается отметка (ставится штампик) на вашем экземпляре уведомления.
3. Показываете это уведомление с отметкой российскому банку (банкам), где держите счета, с которых хотите делать переводы. Банк делает копию для себя.
4. Со своего счёта на свой счёт в зарубежном банке можете переводить денежные средства в любых размерах.
4.1. Эти переводы в РФ не подпадают под валютный контроль, как перевод собственных средств между своими счетвми.
4.2. У банка могут возникнуть вопросы по происхождению средств (при нетипичных для конкретного клиента суммах).
4.3. Банк может уведомлять "Финмониторинг" при "подозрительных" операциях...
- Реальность такова: госбанки (Сбер, ВТБ24) при суммах от 600 000 руб. уведомляют АВТОМАТИЧЕСКИ.
- Иные банки (не все) автоматически не уведомляют.
4.4. В зарубежном банке, получателе средств с вашего счёта на ваш же счёт серьёзных вопросов по происхождению, как правило, не возникает в силу того, что РФ не входит в "чёрный список" ФАТФ, и считается, что происхождение ваших средств проверил ваш российский банк.
4.5. С 2016-го (или 2017-го) года наши власти хотят обязать граждан предоставлять отчёт о движении средств по иностранному счёту.

B.
Упоминавшееся на форуме ограничение в "5000 в день" распространяется только на переводы без открытия счёта в банке.

C.
Кроме перевода на свой счёт в иностранном банке можно переводить денежные средства на счета 3-х лиц - юридических и физических.
При суммах от 50 000 долларов, как правило, должен заводиться паспорт сделки.
В качестве оправдательных документов в банк может быть предоставлен тот-же контракт на покупку недвижимости (был такой вопрос: "как перевести деньги за покупку недвижимости"), договор (полис) по пенсионному страхованию или по страхованию жизни...

В общем, при творческом подходе и "правильном" выборе банков как в РФ так и за рубежом, возможностей достаточно!

Похожие вопросы