Финансовое право
Как думаете налоговая интересуется ли людьми которые выводят из торговых обменников Стима сотни тысяч рублей?
Торговые обменники Стима позволяют продавать вещи со Стима за наличные. И выводить с этих сайтов деньги. Игровые стим вещи могут расти за год в 5-6 раз и так же опускаться. Как я понял это не облагается налогом пока что? Вывод с эти сайтов происходит на карту
Они всеми подряд интересуются.
налоговая заинтересуется поступлением непонятных средств на счет
Информация отсюда:
https://zen.yandex.ru/media/advokat_anton_samoha/3-sluchaia-kogda-bank-obiazan-soobscit-v-nalogovuiu-o-dvijeniiah-po-vashei-karte-daje-esli-vy-ne-narushaete-zakon-61840a6bafa6a85265376067
1. Переводы на сумму свыше 600 000 рублей
Имеется ввиду разовая операция, и не обязательно по карте. Например, в пункте 1) написано, что это приобретение ценных бумаг за наличные, или покупка - продажа валюты физическим лицом.
А в пункте 3) указано о зачислении денег на вклад третьего лица, в том числе на новые счета, которым еще нет трех месяцев.
Пункт 4) говорит об операциях с движимым имуществом, помещении изделий ювелирных изделий в ломбард либо их скупка, а также выплаты за выигрыш в лотерею и т. д. Это также получение и выдача займов физическим лицам.
2. Операции по сделкам свыше 3 000 000 рублей
Любые операции по сделкам с недвижимым имуществом на сумму свыше трех миллионов. Не важно, в каком виде производился расчет, наличном или безналичном. (П. 1.1).
Интересно, что сейчас практически нет сделок с недвижимостью на сумму меньше трех миллионов. Так что по логике законодателя практически любая подпадает под особый контроль.
3. Возврат денег со счета мобильного оператора
Ни разу не делал такого. Но пункт 1.7 Закона говорит о том, что если вы не использовали деньги в качестве аванса за услуги связи и решили вернуть 100 000 рублей или больше, то подпадете под подозрение госорганов.
Я вижу это так. Вы вносите 200 000 рублей в качестве аванса по оплате телефона в месяц. А потом решаете вернуть на карту то, что не использовали. Звучит странно и сомнительно. Хотелось бы посмотреть на физлицо, которое платит столько за телефон, да еще и авансом. Я вот плачу за все свои переговоры 500 рублей в месяц, и то считаю это дорогим тарифом.
Понятное дело, что налоговой эта операция кажется из ряда вон выходящей для обычного человека.
Есть еще ряд подозрительных операций:
Они напрямую не связаны с движением по картам. Это любые поступления из банков, находящихся за пределами РФ, также подпадают под особый контроль. Обычный почтовый перевод на сумму равной или свыше 100 000 рублей тоже будет подозрительной операцией.
https://zen.yandex.ru/media/advokat_anton_samoha/3-sluchaia-kogda-bank-obiazan-soobscit-v-nalogovuiu-o-dvijeniiah-po-vashei-karte-daje-esli-vy-ne-narushaete-zakon-61840a6bafa6a85265376067
1. Переводы на сумму свыше 600 000 рублей
Имеется ввиду разовая операция, и не обязательно по карте. Например, в пункте 1) написано, что это приобретение ценных бумаг за наличные, или покупка - продажа валюты физическим лицом.
А в пункте 3) указано о зачислении денег на вклад третьего лица, в том числе на новые счета, которым еще нет трех месяцев.
Пункт 4) говорит об операциях с движимым имуществом, помещении изделий ювелирных изделий в ломбард либо их скупка, а также выплаты за выигрыш в лотерею и т. д. Это также получение и выдача займов физическим лицам.
2. Операции по сделкам свыше 3 000 000 рублей
Любые операции по сделкам с недвижимым имуществом на сумму свыше трех миллионов. Не важно, в каком виде производился расчет, наличном или безналичном. (П. 1.1).
Интересно, что сейчас практически нет сделок с недвижимостью на сумму меньше трех миллионов. Так что по логике законодателя практически любая подпадает под особый контроль.
3. Возврат денег со счета мобильного оператора
Ни разу не делал такого. Но пункт 1.7 Закона говорит о том, что если вы не использовали деньги в качестве аванса за услуги связи и решили вернуть 100 000 рублей или больше, то подпадете под подозрение госорганов.
Я вижу это так. Вы вносите 200 000 рублей в качестве аванса по оплате телефона в месяц. А потом решаете вернуть на карту то, что не использовали. Звучит странно и сомнительно. Хотелось бы посмотреть на физлицо, которое платит столько за телефон, да еще и авансом. Я вот плачу за все свои переговоры 500 рублей в месяц, и то считаю это дорогим тарифом.
Понятное дело, что налоговой эта операция кажется из ряда вон выходящей для обычного человека.
Есть еще ряд подозрительных операций:
Они напрямую не связаны с движением по картам. Это любые поступления из банков, находящихся за пределами РФ, также подпадают под особый контроль. Обычный почтовый перевод на сумму равной или свыше 100 000 рублей тоже будет подозрительной операцией.
Похожие вопросы
- Хочу купить квартиру за 2 млн. рублей. Моя официальная зарплата 10 тыс. рублей. Будут ли у меня проблемы с налоговой?
- есть человек, должный налоговой 102 тысячи рублей. платить не собирается, да и не в состоянии. чо ему может быть за это?
- Купила квартиру за 990 тыс. руб., пологается ли мне налоговый вычет и в каком размере.
- Можите ли вы подсказать, как получить 100 тыс. рублей многодетной семье в Ульяновске
- Нужно ли платить налог с имущества, которое продаётся не дороже 250 тыс. руб. и которое в собственности менее трёх лет?
- Что делать если сын украл 5 тысяч рублей
- А вот интересно, есть допустим 15 тыс. руб. честно заработанных, с уплаченным налогом, на эти 15т. делается 3 ставки по 5т+
- Просрочил кредит, за два месяца 80 тыс насчитали, это же ненормально что делать? кредит 125 тыс. руб
- Что такое двойной оклад? Например зарплата 7000 тыс. руб, а в выходной день получаю двойной оклад, это сколько рублей?
- подруга заняла у меня 20 тыс.рублей.