Прочие юридические вопросы

Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением?

Вдогонку вопрос: взаимодействует ли банк в таких случаях с налоговой инспекцией и пр.?
Человек не ИП, к тому же безработный.
Сергей С
Сергей С
98 809
Банк может затребовать документы (копии) , на основании которых были получены данные денежные средства. Все финансовые операции физ. лиц на сумму, превышающую 600 000 рублей также отслеживаются кроме ФНС РФ ещё и специальной структурой - Росфинмониторинг.
Aleksey Kovalev
Aleksey Kovalev
841
Лучший ответ
Сергей С А вот не подскажете ли в таком случае, можно ли обойти препятствие с оговоренными в ФЗ "О противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма" 600 тыс. руб., если сумма, к примеру, в 2 млн. придет на счет не единым переводом, а несколькими переводами с от разных людей, каждый из которых будет меньше 600 тыс?
Скажем, 20 переводов по 100 тыс. руб. или 4 по 500 тыс. и т.д.
существует понятие банковской тайны! налоговая к таким данным без решения суда доступа не имеет !
как правило фискальные органы отслеживают не получателя а отправителя
Елена Чаркина
Елена Чаркина
73 554
Сергей С Т.е. если некто отправляет крупные суммы регулярно, банк, все-таки, сообщит об этом контролирующим органам?
Банк не интересуется, но стучит и не только в налоговую
УГ
Уктам Генжаев
68 502
Сергей С Точно стучит?
Елена Чаркина банку выгодней снимать проценты а не стучать
Елена Чаркина это вам в банке подсказали ? или просто типа умная мысль в голову пришла ?
Читайте.. .
При подозрительных операциях - и особенно при перечислении от юридических лиц - банк имеет право приостановить выдачу денег или перечисление с этого счёта куда-то далее и сообщить в соответствующие органы (типа ФСБ, Финмониторинг и т. д. ) аж в течение рабочего дня

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Nazerke Akhmetzaki
Nazerke Akhmetzaki
43 192
Владимир Винник Причём здесь отмывание доходов? Ему, к примеру, перечисляют авторские гонорары или арендную плату за что-либо из его города или даже из другой страны! Банк ничего не проверяет. Полиция проверяет (ГУЭБиПК МВД России) при присутствии оснований на данную проверку!!!
Налог будет в зависимости от сумму и их ваше положение интересовать не будет
Танюшка Якубович
Танюшка Якубович
16 830
Сергей С Налог не банки взимают, а налоговая. Банк разве сообщает налоговой о том, кто и сколько получил денег?
Елена Чаркина налог то откуда возьмётся ?
банку всё равно, они свой % хапнут и всё.
Елена Воробьева
Елена Воробьева
8 402
1) Банк при выдаче денег НЕ будет интересоваться их происхождением, если это не ошибочное перечисление.
2) В таком случае с налоговой инспекцией и пр. банк НЕ взаимодействует
ВБ
Владимир Будков
1 573
Сергей С А если подобные перечисления будут идти регулярно, к примеру, раз в полгода?
дай угодаю, тебе пришло на электронку письмо, от чьёго то там адвоката или от сына/дочери убитого в Африке "золотого" магната!?
СС
Степан Сазонов Тюряга
226
Сергей С Нет ))) Это теоретический интерес ))) Письмами счастья не интересуюсь ))

Похожие вопросы