Прочие юридические вопросы

Если тётя перевела на карту племяннику некую суму денег. федеральным законом No115-ФЗ.

Если тётя перевела на карту племяннику некую суму денег. Банк заблокировал карту племяннику, ссылаясь на федеральный закон No115-ФЗ. Как доказать что деньги не левые? Какие документы помогу?
Евгений Моисеичев
Евгений Моисеичев
1 267
Вы что-то не договариваете. Если Вы с тетей не входите в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, то можете перебрасывать между собой и обналичивать любые суммы и банк ничего мониторить не будет. Мониторингу подлежат суммы свыше 600 т. р. , но не по всем, а только по НЕКОТОРЫМ операциям, перечисленным в ст. 6 ФЗ-115 . http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/5c5aeb293035008fc2b76697f34730aadb28042f/
Если Вы с тетей таких операций не совершали, то ФЗ-115 к Вам не применяется и никому ничего Вы доказывать не обязаны. Идите к управляющему банком (или филиалом) и требуйте письменного ответа с указанием причин отказа в обслуживании. За превышение своих полномочий банк может быть наказан, если Вы напишите жалобу в Центробанк.
Из личного опыта скажу, что при покупке квартиры мы перебрасывали между банками, а потом обналичивали несколько миллионов. И ни один банк никаких препятствий нам не чинил.
Илья Якубчик
Илья Якубчик
57 373
Лучший ответ
пусть тетя подтвердит источник дохода.
Асет Жаныбаев
Асет Жаныбаев
79 420
Никакие документы не помогут.. Их тебе взять негде. ЭТо ваши гражданско-правовые отношения. банк не поверит написанной от руки бумажке с подписями.
Тебе тетя там три ляма перечислила что ли? Или ты ежедневно провораиваешь сотни операций по двадцать тысяч по карте?
*мариам *.*
*мариам *.*
67 004
Евгений Моисеичев Получается, один только выход. Закрыть счёт и забрать остатки денежных средств? И менять банк?
Ольга Уклеина А от какой суммы банк "нервничать" начинает?
Есть Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Согласно его при сумме перевода свыше 600000руб., вы обязаны предоставить документы, объясняющую такой перевод. Есть такая организация - Федеральная служба по финансовому мониторингу, Ему банки ежедневно представляют отчеты по крупным и подозрительным сделкам
P.S. Банк может в любой момент запросить документы, если ему покажется сделка подозрительной.
Пока не представите документы о законности перевода, денег не получите и перевести уже никуда не сможете.
Не надо заниматься переводами по отмыванию денег по чьей-либо просьбе или за плату.
Garnik Matinyan
Garnik Matinyan
70 464
Евгений Моисеичев Так какие документы Нужны? По ходу сам банк даже не знает, заморозил и молчит.
В суд. И тетю прихватите как свидетеля.
Акерке Еримбетова
Акерке Еримбетова
527

Похожие вопросы