Что значит отмывать деньги, и каким образом это делают?

На первый взгляд отмывание денег - это преступление, в котором нет жертвы. С этим преступлением не ассоциируется драматизм ограбления или какой- либо страх, который оставляет в человеческой психике тяжкое нарушение закона. Но в том то и дело, что отмывание денег наступает всегда после серьезного преступления, как то ограбление, кража со взломом, торговля наркотиками и др. Люди на улице просто не располагают достаточной информацией об отмывании денег, и это делает проблему как бы невидимой, и потому с ней так трудно бороться. Выражение "отмыть деньги" впервые употребили в газетах во времена Уотергейтского скандала 1973 года, а в юридическом и законодательном контексте это выражение впервые появилось в США в 1982 году. С тех пор оно употребляется во всем мире. Хотя исторические корни возникновения этого термина относят к 30-м годам прошлого столетия, когда американские гангстеры легализовывали наличные средства, полученные от рэкета, проституции и реализации наркотиков, через систему прачечных. Наличные средства уплачивались за якобы оказанные услуги по чистке одежды. Как действие, которое подпадает под статью уголовного кодекса, отмывание денег привлекло к себе внимание в 80-х годах, и главным образом в контексте контрабанды наркотиков. Правительства западных стран вынуждены были признать, что криминальные организации и их огромные прибыли от наркобизнеса могут смертельно заразить и коррумпировать государственные структуры всех уровней. С целью предотвращения этого было принято решение создать соответствующую законодательную базу. Сегодня отмывание денег стало глобальной проблемой. В мире ежегодно отмывается средств на сумму более 500 миллиардов долларов США. Существует несколько определений, которые подпадают под фразу "отмывание денег" или "стирка грязных денег". 1.“Конверсия или трансферт денежных средств (о которых известно, что они получены в результате серьезного нарушения закона) с целью их укрытия или завуалировать их незаконное происхождение, или помощь лицу причастному именно к такому правонарушению, и когда это лицо старается укрыться от преследований по закону, или утаивание либо маскирование действительной природы, источника, места, характера, передвижения, прав владения достоянием, но зная, что это достояние получено в результате серьезного преступления". (Статья 1 Директивы Евросоюза. Март 1990) 2.Отмывание денег - процесс, в котором большая сумма денег, добытых незаконным путем, пройдя легализацию подается как таковая, что походит из законного источника. Сферы бизнеса, которые наиболее часто используются для отмывания денег. Банки. Бертольд Брехт писал: "Если хотите украсть, купите себе банк". Когда ЦРУ провело деньги через банк BCCI, оно назвало операцию "отстаиванием национальных интересов". Когда же так поступает мафия или ливийские террористы, то это называется "отмыванием". Афера с банком BCCI считается наиболее громким скандалом, в котором была и коррупция, и взяточничество, и отмывание денег, и др. Один следователь высказывался так: "Банк имел 3 000 вкладчиков с криминальным прошлым. И каждый из этих трех тысяч - это криминальная история на первую страницу газеты! Если взять любой из счетов банка BCCI, то по нему проходили деньги от продажи ядерного оборудования, распространения наркотиков, торговли оружием. На счету этого банка все виды нарушения законов со всего мира".По его словам, отмывание денег становится относительно легкой задачей, когда банковское учреждение и некоторое число его руководителей сотрудничают с этой целью. Подпольн

посредник покупает товар по одной цене, а в документах пишет, что по другой. разницу себе на карман. это мелочь всякая. а крупные воры свои какие-то схемы разрабатывают, через левые фирмы себе подряды обеспечивают и т. д.

кладешь в стиралку и запускаешь.

созданием государства типа США, затем конституция и законы. это самый выгодный и безотказный метод, когда все рабы, а ты хозяин.

Деньги в воду и моют. Не забудьте добавлять шампунь.

Пропускают денежные средства через банки, либо вкладывая их в строительный бизнес итд.

Покупают реально по дешевке, а по документам за очень дорого.

Значит, что кто-то получает деньги для выполнения какой-то работы, а этот человек тратит на себя.

Самый простой способ отмыть, т. е. легализовать, полученные преступным деньги - казино. Вы договариваетесь с владельцем, что выиграете в его заведении крупную сумму - скажем, миллион долларов. А ему отдаете два. И теперь на вопрос откуда у вас миллион долларов, смело отвечаете: в казино выиграл.

Это легализация доходов. Способов довольно много. Достаточно набрать запрос в любой поисковой и Вы будете приятно удивлены.

всем это интересно, но никто не знает ( схемы как это делается никто тебе просто так не расскажет

Отмывание денег — легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» .
При этом форма денежных средств может меняться как с наличной на безналичную (например, через терминалы моментальной оплаты) , так и наоборот (например, путём выигрыша в лотерею или покупки выигрышного лотерейного билета у законного владельца, в том числе за сумму, превышающую сумму выигрыша) .

В стиральной машине.

Отмывания денег - это отмывания денег от грязи, если человек считает деньги грязью то посмотрите как он живет, богатый человек считает деньги атрибутом он считает что деньги нужно отмыть от грязи и поэтому они отмывают честным путем например купля продажа (перепродажа), займы под залог, создать свой бизнесс вложить в свой или в чужой бизнесс, инвестирования, франшизы использования чужого ИП! Инвестирования в банк под 20% годовых да по 20% а не по 10% и 5% это для вас бедных под 10% и 5 % под нас с богатым мозгом под 20% годовых! Инвестирования в страховые и недвижимость к примеру инвестируешь в строительную фирму и получаешь однокомнатную квартиру через 2 года за 700 тыс рублей (наняв 2-вух опытных инвесторов) и сам инвестор это бедных кидают так как они не хотели платить инвесторам! Инвестируешь чтобы строили дом для людей которые берут потом под твои деньги ипотеку им она 2 миллиона обходиться! 97% ЛЮДЕЙ СТАЛИ БОГАТЫМИ ПО ФОРМУЛЕ БОГАТСТВА лишь 3% людей получили богатство преступным или по наследству иным путем! В мире никто не ворует воруют бедные и они сидят в тюрьме! Лично я так считаю что такое отмывания денег в моем понятии я честным трудом их отмываю! Вы наверное даже не знаете что такое подушка безопасности и как управлять сразу несколькими десятков бизнессов одновременно! Инвестируйте в свои мозги для начала, а потом обсуждайте богатых людей! Хотя бы прочитайте книги! Есть 2 вида мозга Богатый мозг и бедный мозг! Это какой мозг у вас чаще работает если вы говорите а где мне взять, а кто мне даст! Такое ощущения что где-то лежит и за вас все сделают! А Богатый мозг задает себе вопрос не где взять, а как я могу это сделать, что мне нужно сделать, как я могу создать (не взять) а создать такие инвестиции!

не в тазике точно. например какая то банда продает наркотики и строит торговый центр в другом городе, который за счет аренды приносит доход, вот и отмыли деньги.

А как найти того кто отмывает деньги? Я хотела бы чтобы мне хоть сколько нибудь дали денег.

@MoneyLaund

По всем вопросам в ТГ