Общество

люди подскажите, могут ли в банке что то начать предьявлять насчет большой суммы денег у меня на счету?

описание внутри. люди подскажите, могут ли в банке что то начать предьявлять насчет большой суммы денег у меня?

я завела счет в банке месяц назад, для того чтобы мой мужчина с которым я встречаюсь там пополнял мой счет, так вот он положил мне туда 2 млн рублей - я попросила у него на машину. Так вот прихожу я в банк и говорю " хочу снять со счета 900 тыс рублей ", а мне девушка говорит - снять можете, если предьявите документ откуда у вас такие средства на счете.. я в шоке ушла... имела ли она право это делать7 и вообще, кто то может узнавать откуда у человека большие деньги на счетах?
Метки: Редактировать
Влада Ткаченко
Влада Ткаченко
396
Сейчас деньги и на интернет закончились?
Наталья Фёдорова
Наталья Фёдорова
59 600
Лучший ответ
описание внутри. люди подскажите, могут ли в банке что то начать предьявлять?

я завела счет в банке месяц назад, для того чтобы мой мужчина с которым я встречаюсь там пополнял мой счет, так вот он положил мне туда 900 тыс рублей - я попросила у него на машину. Так вот прихожу я в банк и говорю " хочу снять со счета 300 тыс рублей ", а мне девушка говорит - снять можете, если предьявите документ откуда у вас такие средства на счете. . я в шоке ушла.. . имела ли она право это делать7 и вообще, кто то может узнавать откуда у человека большие деньги на счетах?
Alex K
Alex K
54 689
Юрий Харченко этот Аффтор вообще не последователен: то она нищая, то она с богатыми, то она попутчиков ищет в москву ехать, то она уже институт в москве заканчивает. или фантазия прёт
а в этом банке дебетовые карты не предоставляются?
АК
Аня Котова-Виноградова-Раманенко
24 240
Там же видно, откуда!)) ) У меня такой же вариант, и никто никогда не интересовался!)))
Bekzat Bekbaev
Bekzat Bekbaev
21 378
Влада Ткаченко а сколько у вас максимальное на счете лежало? и снимали ли вы в банке налом?
А Вы уверенны в том, что этот мужечёк не блоконул перевод под за товар и услуги ?
РС
Райса Садырбаева
20 755
Предъяви в банк тариф на расценки стоимости услуги для этого мужчины.
Эльвира Галкина
Эльвира Галкина
20 616
Не храните в одном месте слишком много, стали люди пропадать.
ТГ
Татьяна Гуселетова
20 593
Если честно не знаю. . но я снимал около 700000 и у меня никто ничего не спросил..
Andrey Suhov
Andrey Suhov
18 896
Влада Ткаченко наличными?
крупные сумма (вроде от 300 тыс. руб) внесенная на счет не его владельцем попадает под финмониторинг (этим финансовая разведка занимается, все банки инфу о счетах туда сливают в установленном порядке) . закон есть такой о противодействию отмыванию незаконнонажитого. так что вам остается либо подтвердить легальность источника дохода либо к вам придут, но уже не из банка. а вот если бы вы сами положили эти деньги на собственный счет, то вопросов было бы к вам намного меньше.
ЕБ
Екатерина Блинова
7 578
Влада Ткаченко а как я подтверждать буду? если мне мужчина перевел?

Похожие вопросы