ТС
Татьяна Семёнова

Как проверить ООО "Мануфактура Балина" г Южа на предмет отмывания денег?

Как проверить ООО "Мануфактура Балина" г Южа на предмет отмывания денег?

Екатерина
Екатерина

Нанимай детектива, либо независимых журналистов. Всё пробьют, вплоть до вкладов в оффшорах. Удовольствие не из дешёвых.

Наталия
Наталия

Пусть проверяют те, кому это положено.

Похожие вопросы
Что делать если ООО не платит денег по выставленному счёту уже 4 месяц?
Как выглядит схема отмывания (обналичивания) денег. ? Интересует именно сам механизм.
ооо "гудвин" г. нижний новгород невыплата денег. нижний новгород ООО "Гудвин" не заплатили за выполненную работу
из налоговой в Х. 2012 г. , получили письмо о перечисление денег ,.налоговой говорит оплатили, сбербанк не видит. как быть?
ИП заключил в начале 2011 г. договор по которому ему ООО должно денег, в конце 2011 ИП закрыло ИП