ДЖ
Дмитрий Желобецкий

Что будет за предоставление выписки из реестра акционеров третьему лицу (Банки часто запрашивают выписки)?



Акционер 1 - юрик (росимущество) . Сам никакой ответственности не нашел, хотя в законодательстве четко написано, что выписка предоставляется акционеру по письменному запросу.

ЮБ
Юрий Бабий

Банк хочет справку о конечных бенефициарах. Если акционеры - юрики, то ничего не будет. Информация о юриках публичная. Но юрики - не конечные бенефициары, однако, банку этого бывает достаточно.
Если бенефициары физики, то у них необходимо запрашивать согласие на передачу их персональных данных, в силу 152-ФЗ.

Похожие вопросы
Выписка из реестра акционеров и список акционеров - не одно и то же?
как часто сдавать выручку в банк
Может ли частное лицо выкупить долг другого частного лица перед банком?
Нужна ли выписка из единого государственного реестра от налоговой, при подаче в суд на нее
ка можно отсудить у банка проценты за предоставления кредита?
Добрый день! Ростехнадзор (при проверке) может требовать выписку из реестра акционеров оао? спасибо!
проблема с банком, мы юридическое лицо, закрыли сет в банке еще в феврае этого года
Долго ли получать в налоговой выписку из реестра дисквалифицированных лиц?
Предоставление выписки из отчета ощенщика в суд
Доверенность третьему лицу