Бухгалтерия, аудит, налоги
С каких сумм банк может заблочить средства в подозрении нелегалки?
например есть у меня доход 50-100 в мес и я буду хранить на карте (накопительном счету) не снимая, могут придраться?
Lobar Rajabova
2 155
100%
Более 300 тысяч, а в вашем случаи заблокировать точно не смогут и не захотят, более того скорее всего даже и не заметят, у нас не запрещено хранить на дебетовой карте большие суммы денег.
Татьяна Бородацкая
10 419
Lobar Rajabova
т. е если сумма начнет подходить к 300, лучше обналичивать
Если вы никуда не направляете средства, а храните на своем счете, то к вам вопросов со стороны банка никаких не будет и подозрений тем более, кроме одного момента, это если отправитель денег будет подозреваться в нарушении закона об отмывании денег, добытых преступным путем, тогда даже перевод в 10 тысяч рублей даст банку основание заблокировать ваш счет до полного разбирательства. По закону вы платите налоги с полученных средств или за вас платят налоги, но это уже относится к компетенции налоговиков, банки не контролируют уплату вам налогов, они только следят, чтобы деньги к вам поступали от законопослушных граждан и организаций. Но если вы начнете направлять деньги другим людям, тогда банк станет изучать ваши операции и также может заблокировать счет на основании "подозрительной операции", если вы не подтвердите, для чего и кому отправляете, даже если вы отправите 10 000 рублей. Тут всё на усмотрение банка. Так что копите хоть до 1 млн. руб. и банк вам ничего не скажет.
Айжан Долбаева
759
Lobar Rajabova
средства на карту я перенаправляю со своих счетов киви/яд. они все чистые. т. е к мошенничеству никак не относятся. отправлять средства никому не планирую. только снятие. вообщем я так понял в основном насчет налогов могут постучаться
Если б было слишком часто, то да. А так не думаю. Начальная сумма, которая может заинтересовать ~ 70-100 к
Lobar Rajabova
так обналичивал не придирались, а вот если сумма собираться будет думаю могут предъявить что-нибудь
Похожие вопросы
- "Поступила на корреспондентский счет банка сумма банку-корреспонденту..."
- Допустим, что Вы имеете в российском банке текущий счет в долларах США и приличную сумму на нем.
- Не подскажите – могу ли я до закрытия своего ООО забрать сумму уставного капитала с банка в который вносил свой устав
- Буду ли я обязана платить налог в РФ если денежные средства от бизнеса поступают на счёт (карту) в банке США?
- Как оформить в чековой книжке если по чеку в банке одновременно сняли сумму аванс з/п и на хоз. нужды?
- Отчим берет для меня кредит в банке, и переводит на мой счет. Облагается ли эта сумма налогом?
- Надо ли платить НДС с суммы процентов полученных за пользование чужими средствами?
- Что произойдет если положить крупную сумму в банк на только что открытый счёт?
- Смотрите у Вас ИП, открыт в банке счет, Вам поступают ден. средства. Вы подаёте декларацию, а банк даёт сведения сколько
- Какой операцией оформить возврат денежных средств в 1с7? если денежн.средства были перечислены через банк, а заемщик