Банки и кредиты
Нужен квалифицированный ответ, жалетельно БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА! Вопрос в пояснении ниже.
Уважаемые банковские работники, поделитесь пожалуйста информацией, в каком случае банк предоставляет информацию в налоговую? Допустим я перевожу на свою кредтку в месяц 150-200 тыч. суммами по 50 тыс. Является ли это поводом для подачи баком информации в налоговую? Какие банки лояльнее всего с этой точки зрения? В назначении платежа написано: "В счет оплаты покупки ценных бумаг" - это стандартная пометка при переводе с вебмани на свой счет.
Ольга Брагина
157
В налоговую информация подается только по их официальному запросу, не иначе. Суммы свыше 600тыс. подаются в ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу) . К вам это не относится. И даже, если вы переведете такую сумму в течении одного операционного дня (а не оборот за месяц, как сказано выше) , на вас подадут только в том случае, если ваш счет открыт менее 3 месяцев назад. Под остальные статьи подачи сведений вы не попадаете.
У нас в ОТР - нет никаких сообщений в налоговую на такие суммы. При этом карта может быть не только кредитная, но и дебетовая (до 9% годовых начисляется доход).
Ольга Sh
59 440
ты не вовремя, они уже давно спят чтобы завтра сорваться в банки, так что задавайся этим вопросом завтра днем, когда они будут от безделья по нету толпами шататься)) )
cya
cya
Александр Васенин
13 531
ну вообще это можно почитать в 115 ФЗ, а так до 600 000 р. - никому ни о чем дела нет (на определенные суммы будут паспорт требовать) , НО только в том случае - если не вызовете подозрений - а что у кого вызывает подозрения никогда не возможно предугадать....
Ольга Рахматулина
6 554
В налоговую банки не сообщают Если только от не запросы не приходят или от других силовых органов Как написан выше по 115-ФЗ может быть подана инфа
Светлана Пастухова
5 815
оборотот 600 тыр и про тебя галочку пошлют (за месяц ) правда в налоговой всем на нее насрать, вот если еще где нахулиганишь чиферя всплывет
Похожие вопросы
- Чем отличаются банковский работник и бухгалтер? Куда лучше идти учится??
- Есть тут банковские работники или просто экономически образованные люди?
- Имеют ли право банковские работники снимать ксерокопии с паспортов вкладчиков банка?
- прошу банковских работников ответить на мой вопрос ,почему пенсионерам по старости дают ссуду в банке а инвалидам3груп.
- Банковским работникам или бухгалтерам вопрос..
- вопрос к карьеристам и успешным банковским работникам
- Помогите что мне делать в данной ситуации и могли банковские работники с одной карты взять 2 раза за обслуживание
- Интересует вопрос касаемый организаций выдающих займы онлайн. Пояснение ниже.
- Нужен совет по выбору банковской карты
- для кредитных специалистов или банковских работников