Макроэкономика
Слышал, что если заключается большая сделка в долларах США, то налоговая служба США может вмешаться в неё?
Ну то есть проследить там как-то, проконтролировать, ну чот типа того. Разве может такое быть?
Сергей Лебедев
1 215
Вопрос не имеет смысла.
Чтобы IRS узнала о Вашем существовании, Вы должны получить идентификационный номер налогоплательщика. Налоги платятся по окончании отчетного периода. На консолидированной основе. То есть Вы "подбиваете бабки" по всем сделкам, которые случились за период, рассчитываете совокупный налогооблагаемый доход и сумму налога к уплате. Информация по отдельным сделкам поднимается только в случае налогового аудита, который IRS имеет право начать в течение трех лет после окончания отчетного периода.
"Вмешаться в ход сделки" может только Департамент юстиции (Department of Justice, DOJ), Федеральная комиссия по торговле (Federal Trade Commission, FTC) или Казначейство (Treasury). И только в определенных случаях.
DOJ, точнее, его антимонопольный отдел (Antitrust Division), имеет право подать в суд на компании, заключающие сделку слияния или поглощения, если эта сделка приведет к значительному повышению степени монополизации рынка (есть количественные критерии для этого дела, основанные на индексе Герфиндала). Если судья согласится, он имеет право блокировать сделку.
FTC, если она возражает против сделки слияния или поглощения, имеет право провести административные слушания и по результатам этих слушаний опять-таки блокировать сделку.
Казначейство может вмешаться в сделку, которая проводится в нарушение установленных правительством США санкций. Но в большинстве случаев Казначейство о таких сделках узнает пост-фактум -- из отчетов о подозрительных сделках, которые оно получает от финансовых институтов. Причем на практике финансовые институты обычно ошибаются в пользу клиента: если есть сомнения в том, нужно ли составить отчет о подозрительной сделке, его обычно не составляют, чтобы избежать лишней возни. Если потом оказывается, что отчет надо было составить, финансовый институт получает предупреждение или платит штраф. Теоретически возможно, что финансовый институт или конкретный сотрудник будет привлечен как соучастник, но для этого нужны доказательства помимо самого факта проведения платежей.
И фсякий прочий kal...
Чтобы IRS узнала о Вашем существовании, Вы должны получить идентификационный номер налогоплательщика. Налоги платятся по окончании отчетного периода. На консолидированной основе. То есть Вы "подбиваете бабки" по всем сделкам, которые случились за период, рассчитываете совокупный налогооблагаемый доход и сумму налога к уплате. Информация по отдельным сделкам поднимается только в случае налогового аудита, который IRS имеет право начать в течение трех лет после окончания отчетного периода.
"Вмешаться в ход сделки" может только Департамент юстиции (Department of Justice, DOJ), Федеральная комиссия по торговле (Federal Trade Commission, FTC) или Казначейство (Treasury). И только в определенных случаях.
DOJ, точнее, его антимонопольный отдел (Antitrust Division), имеет право подать в суд на компании, заключающие сделку слияния или поглощения, если эта сделка приведет к значительному повышению степени монополизации рынка (есть количественные критерии для этого дела, основанные на индексе Герфиндала). Если судья согласится, он имеет право блокировать сделку.
FTC, если она возражает против сделки слияния или поглощения, имеет право провести административные слушания и по результатам этих слушаний опять-таки блокировать сделку.
Казначейство может вмешаться в сделку, которая проводится в нарушение установленных правительством США санкций. Но в большинстве случаев Казначейство о таких сделках узнает пост-фактум -- из отчетов о подозрительных сделках, которые оно получает от финансовых институтов. Причем на практике финансовые институты обычно ошибаются в пользу клиента: если есть сомнения в том, нужно ли составить отчет о подозрительной сделке, его обычно не составляют, чтобы избежать лишней возни. Если потом оказывается, что отчет надо было составить, финансовый институт получает предупреждение или платит штраф. Теоретически возможно, что финансовый институт или конкретный сотрудник будет привлечен как соучастник, но для этого нужны доказательства помимо самого факта проведения платежей.
И фсякий прочий kal...
да. если будут транзакции проходить через счета подконтрольные им
Дима Панченко
86 134
Похожие вопросы
- слышал что США за каждую крупную международную сделку в долларах получают некий процент. даже если ее проводят совершенн
- Вам не кажется, что курс доллара США это, как крупная финансовая пирамида во всем мире? Почти ничем не обеспечен.
- ещё недавно доллар США считался самой твёрдой валютой. теперь он стал самой мягкой валютой, соревнуясь по мягкости ..
- Почему 1 доллар США стоит не 20 рублей 50 копеек, а гораздо больше, с чем это связано?
- Доллар и его обеспечение ресурсами США
- - Почему бы не напечатать и пустить в обращение, денежную купюру номиналом в один миллион долларов США…?
- Ничего не понимаю! Как и почему появляются и куда-то исчезают деньги (доллары США) из России?
- США переводит все свои доллары в биткоин,что будет с долларом США?
- Купил 1 биткоин, как думаете к концу этого десятилетия биткоин вырастет до 1 млн долларов США?
- Почему доллар США дорожает?