Проводились данные операции совместно с менеджментом финансовой компании «Forex Trend», сообщает информационное агентство 365news.biz.
Как сообщила пресс-служба СБУ, мошенники завладели средствами, которые люди собирались вкладывать в предприятия для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Деньги переводились на счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки». Часть полученной суммы перечислялась в поддержку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
Сотрудники СБУ провели обыски в украинских офисах финансовых компаний. Была изъята документация, которая подтверждает проведение сделок, в том числе и с использованием российской документации. Также правоохранители обнаружили компьютерную технику, в которой содержаться файлы, которые подтверждают проведение финансовых операций. Кроме того, были обнаружены значительные суммы денег наличными в российских рублях и долларах США. Рядом с деньгами лежали памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.
