⇢ Вопросы и ответы ⇢ Юридическая консультация ⇢ Финансовое право

Алексей Черняев

Банк может заинтересоваться, почему юрлицо переводит деньги на рассчётный счёт физлица?

Конечно. На то существует служба финансового мониторинга, и если операция им кажется подозрительной, то включается "стучалка".

Вадим Климов

Банку насрать....

Светлана Светик Корнева

Такое сплошь и рядом, чем там интересоваться?

Похожие вопросы

Максимальная сумма перевода от физлица физлицу в долларах в Украину???

Кто знает, почему цены на одни и те же услуги для юрлиц и физлиц различаются в разы?

Заключили с банком кредитный договор. Деньги на счёт перечисленны. Можно ли расторгнуть этот договор "без потерь",если с

если комм. банк должен был перевести деньги на счёт 20 января, но перевёл только 10 марта. можно ли требовать от него

Сотрудники банка украли деньги со счета юрлица. Что делать?

Могут ли судебные приставы зная счёт должника одного банка, арестовать счёт в другом банке?

Можно ли получить деньги за некачественный товар при продаже от юрлица юрлицу ?

Перевод с юрлица физлицу, риски

Оплата от юрлица физлицу и наоборот.

Физлицо продает юрлицу б\у экскаватор. Входит ли при этом НДС в стоимость ?