Может ли возникнуть, вопросы у правоохранительных органов или банка?

если на банковскую карточку постоянно начисляются деньги с разных городов, не большие суммы до 1000,а так же переводятся с этой карточки в другом направлении, скажем так постоянная текучка денег на карточке