ИП на ОСНО, заблокировали счет

Возможно они мотивировали это тем!? - что проводить лишнии транзакции денег -неуместно и не понятно. ИП-может и через рассчетный счет оплачивать за товар. ! -платежным поручением! А не снимать.. и клать деньги на карту! Это находится в ввдении отдела финансового мониторинга банка! Оттуда инфа уходит в кометентные органы.

С каких пор банки блокируют счета?
Из налоговой распоряжение скорее всего поступило, соответственно и вопрос нужно решать там.

Значит у самого банка проблемы, постарайтесь с ним побыстрее расстаться. И разбирайтесь поскорее, а то расстанетесь с деньгами. Пусть дадут вам письменное постановление, и скажите, что пойдете с ним в суд, а там разберуться кто какие деньги отмывает

А как банк называется и в каком городе?

Проконсультируйтесь с знакомым бухгалтером, банк может блокировать счета, а также требовать документы для сверки .

А на каком основании банк заблокировал счет? У банка есть какое-то распоряжение, постановление или еще какой-то документ на блокирование счета? Они вообще не должны проверять куда ИП снимает деньги, как правильно сказали, что ИП не ведет кассовую книгу. Я считаю (я сама ИП) , что Вы должны немедленно идти в банк и разобраться с ним. Пусть банк покажет Вам документ на основании которого они блокировали счет. И даже можно дойти до Управляющего банка и пусть он скажет почему заблокировали счет? А то, что они ссылаются на отмывание денег - это их совсем не касается.