яка з операцій підлягає оюовязковому фінансовому моніторингу (сума, на яку проводиться операція дорівнює 80 000,00 грн)

Ответ по-русски:
Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 80 тыс. грн. или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 80 тыс. грн. , и имеет один или более признаков, указанных ниже:
- перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета из-за границы, а также перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, которая отнесена Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон;
- покупка (продажа) чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;
- зачисление или перевод денежных средств, предоставление или получение кредита (займа) , проведение финансовых операций с ценными бумагами в случае, когда хотя бы одна из сторон является физическим или юридическим лицом, имеющим соответствующую регистрацию, место жительства или место нахождения в стране (на территории) , которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в вышеупомянутой стране (на вышеупомянутой территории ). Перечень таких стран (территорий) определяется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины на основе перечней, утвержденных международными организациями, деятельность которых направлена ​​на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;
- перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателю средства наличностью;
- зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;
- зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня регистрации, либо зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица в случае, если операции по указанному счету не проводились с момента его открытия;
- открытие счета с внесением на него средств в пользу третьего лица;
- перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического контракта;
- обмен банкнот, особенно иностранной валюты, на банкноты другого номинала;
- проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях;
- приобретение лицом ценных бумаг за наличные;
- выплата физическому лицу страхового возмещения или получение страховой премии;
- выплата лицу выигрыша в лотерею, казино или в другом игорном заведении;
- размещение драгоценных металлов, драгоценных камней и иных ценностей в ломбард.