При чем здесь Закон "О противодействию легализации доходов. полученных преступным путем"?
Вопрос был поставлен о конверсии одной валюты в другую.
Ответ: да, паспорт потребуют...
Банки и кредиты
нужен ли паспорт при размене денег из евро в рубли в сбербанке
Согласно пп. 1.1. и пп. 1.2.п. 7. ст. 7 Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 "N 112-ФЗ", от 30.10.2002 "N 131-ФЗ", от 28.07.2004 "N 88-ФЗ", от 16.11.2005 "N 145-ФЗ", от 27.07.2006 "N 47-ФЗ", от 27.07.2006 "N ""153""-ФЗ", от 12.04.2007 "N 51-ФЗ", от 19.07.2007 "N 197-ФЗ", от 24.07.2007 "N 214-ФЗ", от 28.11.2007 "N 275-ФЗ", от 03.06.2009 "N 121-ФЗ", от 17.07.2009 "N 163-ФЗ", от 05.07.2010 "N ""153""-ФЗ", от 23.07.2010 "N 176-ФЗ", от 27.07.2010 "N 197-ФЗ", от 27.06.2011 "N 162-ФЗ", от 08.11.2011 "N 308-ФЗ", от 20.07.2012 "N 121-ФЗ", от 03.12.2012 "N 231-ФЗ", от 07.05.2013 "N 102-ФЗ", от 28.06.2013 "N 134-ФЗ") :
"1.1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) (в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 "N 121-ФЗ", от 27.06.2011 "N 162-ФЗ", от 28.06.2013 "N 134-ФЗ").
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" (п. 1.2 введен Федеральным "законом" от 27.07.2006 N 147-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 "N 162-ФЗ", от 28.06.2013 "N 134-ФЗ")
---Вывод: ---
Вы можете обменять (продать, купить) валюту без паспорта на сумму не превышающую 15 000 рублей (или в эквиваленте валюты по курсу операции).
"1.1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) (в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 "N 121-ФЗ", от 27.06.2011 "N 162-ФЗ", от 28.06.2013 "N 134-ФЗ").
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" (п. 1.2 введен Федеральным "законом" от 27.07.2006 N 147-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 "N 162-ФЗ", от 28.06.2013 "N 134-ФЗ")
---Вывод: ---
Вы можете обменять (продать, купить) валюту без паспорта на сумму не превышающую 15 000 рублей (или в эквиваленте валюты по курсу операции).
Да
Похожие вопросы
- У меня есть евро в банке. Банк сбербанк. Я копил и откладывал евро. В сбербанке можно поменять евро со
- Сегодня платил штраф 1000 руб. в сбербанке, взяли комиссию 30 руб.
- Нужен ли паспорт для обмена валюты в Сбербанке?
- Шансы получения потребительского кредита 350000тыс. рублей в Сбербанке или в Россельхоз банке
- В каких банках НЕ требуют паспорт при обмене валюты до 14 тыс рублей
- Когда часть денег бесследно исчезла со счёта в сбербанке нужно ли подавать в суд на сбербанк?
- Посоветуйте, пожалуйста, евро очень падает, пугают, что евросоюз развалится, стоит ли обменять евро на рубли?
- Дадут ли кредит 200 тыс. руб.в сбербанке человеку с доходом 20 т. руб на 3 года?
- Получил зарплату, только что деньги на карточку пришли.Вопрос. Могу ли я сразу 8400000 руб в сбербанке снять наличными?
- .миллион рублей в сбербанке на вкладе сохраняй онлайн под 7.5 процентов. может надёжнее в золото положить?