Вчера была новость что банки ужесточат контроль за переводами физ лиц

за каждую копейку дрючить будут

В России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, иначе здесь было бы невозможно жить

во многих странах уже введен такой контроль в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Когда выйдет сам закон, узнаем, от каких сумм будет требоваться обоснование, где-то от 5-10 тыс $ или выше ( а может и меньше), просто надо будет представить копию документа, откуда типа такая сумма наличных - н-р, от продажи какого-то имущества, авто, кв и тд.. маленькие суммы не будут трогать, кто будет заморачиваться... но вот крупные - да

Читайте законопроекты, а не говноновости.

Так там вроде не банки, а ЦБ ужесточает контроль за переводами p2p

Вроде как, родственники могут друг другу переводить. Вот если будут переводы от постороннего лица, тогда могут возникнуть вопросы у налоговой.

это писала желтая пресса. Желтая - от цвета мочи, типа саннина в уши.
ЦБ уже опроверг эту хуиту

Прежде, чем кричать "Всё пропало", желательно УЗНАТЬ, о чём всё-таки идёт речь. А речь идёт не о родственниках и не о пяти тысячах раз в месяц, а о таких вещах, как поддержка экстремизма, незаконные финансовые операции и т. д. Ну и, наверное, могут прихватить тех предпринимателей, которые от налогов уклоняются. Но ведь мы-то с вами налоги платим, правда? Впрочем, про налоги это я додумал. Там такого вроде как не было.

На такие суммы вряд ли, вот если по 5000 прилетает несколько раз в день и с разных счетов, то да, заинтересуются. Я думаю больше будут отслеживать покупку криптовалют, т. к. они, как ком в горле у правительства. Ну и серые источники дохода, т. к. ФНС давно ищет щелку в попку, чтобы заглянуть поглубже. Кому как не простым холопам бюджет пополнять, когда крупнейшие компании страны сидят в оффшорах. Копченых (цыганей) развелось, как гуана, а они тоже требуют все пособия и выплаты, в том числе социальные пенсии. Хотя и в жизни ни дня не отработали. Живут за нас счет.

Больно им нужны твои пятаки, ты же знаешь как у нас всё делается.
Даже за кьюкхр кодами следили только с месяц потом забыли.
Если тебе деньги и правда присылает родственник они пробьют его по базам и узнают так ли это.

Читайте внимательнее это Указание ЦБ. Там речь идет об обязательной отчетности банков, когда нужно будет предоставлять данные о сомнительных переводах, таких как: за сутки более 100 тыс, за месяц более 1 млн., от большого числа физ. лиц, более 30 транзакций в сутки, с целью выявления финансовых пирамид, в т. ч. вывода криптовалюты и легализации доходов

Сбербанк даже с пенсии бывает налог берет

Нееее, им не нужны твои 5 тысяч. Там за гораздо большие суммы разбирательства начинаются