Легализация, преступление или пофиг?

сделки подлежащие обязательному контролю свыше 600 тыс. рублей.

Федеральной службы по финансовому мониторингу. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" в результате преобразования Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) .
КФМ России образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти".

Основные полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу:

1) осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
4) выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
5) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
6) получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан) ;
7) обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
8) создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
9) формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в установленной сфере деятельности;

Из органов не придут, но могут прийти другие ребятки, и это будет пострашнее чем органы.

А ты что, завидуешь? Или о себе беспокоишся?

Даааа... нашел приключеие на свою ж... Органы не придут, а вот "неорганы" могут.

Да он уже все органы купил...

Они сами такие, эти органы.
"А судьи кто? "

Смог - значит молодец. Уважаю.

нет.

так он скажет, что подарили.
или большое наследство привалило.

Это "подФиг" !

Если в действиях работяги присутствует состав уголовно наказуемого деяния, и кто-либо куда следует напишет заявление...

А Вы ему завидуете? - Может, он наследство получил или в лотерею выиграл?
Не огорчайтесь, может и Вам тоже когда-нибудь повезёт!!!

А, правда, откуда деньги?

Нет, не придут. Происхождение имущества у нас никого не волнует, если только он не на госслужбе, по которой должен отчитаться о доходах.

Если он просто "трудяга", а не депутат, скажем, то придут.

нет... а вам есть до этого дело?

парламентарии принимая решение о легализации прежде всего думают о своих интересах или лоббируют чьи-то интересы, так как под видом легализации можно узаконить средства нажитые незаконным путем.

Надо на него стукануть в органы, хотя бы налоговые. Тогда точно придут.

нет)
а что ж тут такого?
мож он на обедах экономил..)))))

это его дела. незачем осуждать другого. пускай делает чего хочет, если он не прав - он свое все равно получит, это вопрос времени.

Придут. И не успеет мужиек попользоваться. Если конеч не пооделился с кем надо и как надо

Надо делать все аккуратно! И никто не придет!

Заплати налоги и спи спокойно!!!!

Извини ну ты дурочек в России давно вся преступность легализована с 1991 года и всё разрешено и милиция бережёт её не переживай всё расширили давно увас чтобы вас выродить а потом на вас напасать жди война скоро будит вы Африка с веником а не Россия в 2012 году будит война с вами

сдавал бутылки вот и накопил
никто не придет
а если и придет кто то только для того чтобы спросить Где сдавал бутылки?