Прочие юридические вопросы
Возможны проблемы с налоговой. Вопрос внутри.
В общем долгое время нелегально работал в Японии. В конце концов меня депортировали из страны, как нелегала. В результате - имеется некоторое количество денег, достаточное для покупки квартиры. И вот я решил купить квартиру. Чем мне грозит, если на вопрос налоговой: Откуда деньги? , я отвечу честно: Заработал нелегалом в Японии.
А как насчёт федеральной службы по финансовому мониторингу. В число их вопросов, которыми они занимаются согласно Постановления Правительства РФ №186 от07.04.04г. :
4. Основными функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
1) осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
4) выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
5) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
6) получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан) ;
То есть у некоей службы могут возникнуть вопросы, но для этого Вы должны попасть в их поле деятельности, под их наблюдение. Налоговики давно этим не занимаются, кроме как требовать от работодателей что бы зарплата не выдавалась в конвертах.
4. Основными функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
1) осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
2) сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
4) выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
5) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
6) получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан) ;
То есть у некоей службы могут возникнуть вопросы, но для этого Вы должны попасть в их поле деятельности, под их наблюдение. Налоговики давно этим не занимаются, кроме как требовать от работодателей что бы зарплата не выдавалась в конвертах.
Уверяю вас - никто спрашивать не будет! ! и даже не вызовут!!
Ни кому не будет до этого дела: ) так что смело покупайте квартиру.
Удачи!
Удачи!
Не та у нас страна, это в Америке бы привязались. В случае чего скажете- всю сознательную жизнь голодал, копил на квартиру.
согласен с Костей) ) не будте таким правильным) и никому кроме обычных людй дела нет, откуда чото и почему. Пи купле/продажи недвижимости просто выплачиваются кое-какие выплаты с суммы и вс (по крайне мере в РБ) , это если деньги преведены с Японии на счет в РФ то да, тогда за Вас возьмутся.
Похожие вопросы
- Проблемы с отоплением!Вопрос внутри.
- Проблемы с межеванием. Вопрос внутри.
- Прошу разбирающихся в налоговых вопросах объяснить - на каком основании у мамы в налоговой инспекции потребовали
- Могут ли возникнуть у меня проблемы с налоговой или другими гос. структурами? (внутри)
- У кого были проблемы с оплатой мобильнной связи, подскажите! Вопрос внутри.
- Фирма "Пластиковые окна" начала свою деятельность в январе.Ни разу не заплатили зарплату.Проблемы в налоговой.При нуле.
- Вопрос внутри для юристов или работников пенсионного фонда РФ:
- Регистрируюсь как ИП. Появилось много вопросов. Знатоки ответьте пожалуйста? Посоветуйте ? (вопросы внутри)
- Вопрос к юристам (вопрос внутри)
- Вопрос к знающим. Я заключила договор купли-продажи техники... (вопрос внутри)