Что такое - отмывание денег?

Если заниматься незаконной деятельностью в промышленных масштабах, то все эти деньги просо так не потратить, и их нужно легализовать, чтобы пустить в легальный бизнес, например. Для этого создается компания, которая оказывает какие-либо услуги (часто фиктивно) , колсалтинг там или еще что-то в этом роде и эти левые деньги приходят в эту фирму как оплата услуг. С них платятся налоги и они становятся легальными

Большая стирка.

Уклонение от налогов. Если ограбил банк - появилась большая сумма, когда начнешь ее тратить, налоговая обратит на тебя внимание и возникнет много вопросов, откуда эти деньги появились. Поэтому деньги нужно отмыть. Т. е. превратить их в "легальный" доход. Например, через прачечную, как обычно в фильмах про мафию показывают.

Пять тыщь рублей можно потратить. А когда два хулиарда, всё это проходит через налоговую и они спрашиваю -" а где ты, дворник четвёртого разряда, взял два хулиарда евро? " К примеру в такой стране как США налоговая следит чуть ли не за каждым центом. Там вообще почти все расчёты безналичные, а 85 - 95% населения живут в долг, по кредитам.

А отмывание - это легализация. Началось с Аль Капоне. Он организовал сервисы стирки. Т. е. человек приходит, бросает сколько-то центов в стиральную машинку автомат и стирает. По факту отследить сколько народу пришло нереально. Вот и получается, что можно под шумок вбросить нелегальные деньги. Типа пришло 100 человек за месяц, а в гросбухе пишут сумму как за 1000 человек.

Изначально фальшивые деньги, что-бы имели более правдоподобный вид их засовывали в стиральную машину в китайской или итальянской прачечной и крутили там с игорными фишками, что бы кипюры приобрели нужную помятость. Ныне этот термин используется для всех видов нетрудовых доходов, легализованных разными путями. Всякие благотворительные фонды, инвестиции в разные предприятия, сеть магазинов, банки, самый простой способ, игорная сеть, выигрыш в казино. Например что бы дать взятку чиновнику, ну выиграл человек что с него взять. Смотри фильм бриллиантовая рука, контрабанда золотых монет и бриллиантов легализуется (отмывается) через типа найденный клад при устройстве парка. Просто так нельзя потратить. если у тебя 1000 р, это одно дело, а если денег много и если это большая преступная организация в которой крутятся огромные деньги, то их надо отмывать. они же не могут сказать что продали тонну кокаина. или вагон с оружием. поэтому эти деньги пускают в какое нибудь предприятие и как бы прибыль с этого предприятия будет считаться отмытой законной.

если ты украдёшь 100 руб и потратишь, то этого ни кто не заметит, а если приписать шесть нулей к вышеназванной сумме то при их использовании будут вопросы ( от ку да такие бабки сэр ?) ,поэтому их и отбивают, отмывают, легализуют, да бы не было вопросов у контролирующих органов .

Иногда говорят что деньги украсть не тяжело, тяжело их отмыть. т. е. ограбили вы скажем банк, вас не поймали деньги у вас, но если вы где нибудь ими расплатитесь вас поймают потому что есть база данных где все купюры имеют свой номер. так что бы вас не поймали их нужно "отмыть"

Ты украл миллион, пришел ко мне, говоришь - хочу потратить Джонни, как быть?
Я - давай моя бабушку купит твой жигули за миллион.
Ты - окей!

И мы отмыли с тобой деньги.

Когда в отчетности указывают меньше денег чем есть на самом деле