могут ли такие объемы вызвать вопросы у бакнка? может ли он заблокировать мне карту уже на 2-3 миллионе???
А тебе не дадут сделать 30 лямов. Она на 10 лямов залочится и всё. За тобой уже приехали :3
Ты что такое покурил? Я б тоже хотела)) ) 30 МЛН - мне такое даже во сне не снилось...
Конечно, такие большие операции непременно привлекут внимание. Банк просто обязан будет дать информацию об этом в Росфинмониторинг... [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Смотреть надо по конкретной ситуации. Это же всего-то 5-6 крупных покупок.
Если карта обычная (дебетовая) , то, прежде чем снять, их туда нужно положить. И финмониторинг заинтересуется Вами еще на этом этапе. А, чтобы получить кредитную карту с таким лимитом, нужно быть не "задерищенко", а Ющенко, Тимошенко или Януковичем. На худой конец - Абрамовичем. А у банка вопросов не возникнет. Просто движение крупных сумм АВТОМАТИЧЕСКИ будет передано в финмониторинг.
Такие действия попадают под действие статьи УК РФ
УК РФ Статья 159. Мошенничество
УК РФ Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
сроки посмотрите сами
нет коллекторам точка ру
⇢