К сожалению, да, действующий.
Такая квитанция оплачивается банком не позднее след. раб. дня, следующего за датой приема в банк. Причем оплата производится п/п в разрезе каждого плательщика (если таких квитанций было несколько, то и проплат будет несколько, хоть даже и получатель платежа будет, к примеру, один) - в п/п необходимо указать в графе "плательщик" ФИО и адрес, др. данные не нужны.
Ой, не дочитала вопрос! При покупке валюты- делаете копию паспорта, осн. страницы и прописки )))
Банки и кредиты
Скажите з-н №115 ФЗ ОТ 20.07.2001 ст.7,п2.1 иденттификация клиента при покупке ин.валюты до 15т.р., действующий ещё?
Ispug //
19 228
закон действует
не очень понял что вы хотите понять.. .
12. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;
2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;
3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;
4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;
5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
это?
не очень понял что вы хотите понять.. .
12. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;
2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;
3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;
4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;
5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.
это?
до 15 т. р. нет. но в любом случае во многих банках у вас попросят паспорт :) даж если это ФЗ, т. к. есть в каждом банке либо ПВК либо просто программа не даст провести операцию по клиенту не введя его паспортные данные, в т. ч. в кассовых узлах.
Миша Ишутин
435
Похожие вопросы
- Скажите,банк без проблем может дать кредит 60т.р на 3-4 года женщине 51 года,с з/п 15т.р?
- Сбербанк заблокировал все карты и заморозил счета на основании №115 ФЗ РФ
- Заблокировали сбер онлайн по ст 115 ФЗ, документов нет подтверждающих их появления на счету, что делать?
- Могут ли у банка возникнуть претензии по 115-ФЗ если каждый месяц класть на карточку 15 тыс. р. а потом их обналичивать?
- экономический смысл операций проведенных по расчетному счету 115 ФЗ запрос банка
- В чем лучше сделать вклад: драг металл, ин. валюте или рублях? Цель- через 2 года получить макс. доход. Какие риски?
- Если при оформлении ипотеки разговор шёл о платеже 7,5 тыс рублей/месяц, то при подписании-уже 10,5т. р. /мес. Что делать?
- Что бы вы сделали с 1 млн. рублей? для покупки квартиры-мало, для жизни-много, на депозит положить-% никакой.
- В банке обменяли валюту ошибочно не по курсу продажи а по курсу покупки. Я их на депозит не получая на руки. Ошибка 100$
- для покупок на ebay какую карту выгоднее брать, конкретно, в какой валюте? Доллары???
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.";
1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей: