Банки и кредиты

В сбере попал якобы на сомнительных операциях.

Оля Хрустовская
Оля Хрустовская
255
Сегодня уже при первом отказе банка в проведении операции как сомнительной (вне зависимости от того, было ли нарушение в действительности или нет) клиенты попадают в черный список отказников. Его формируют Росфинмониторинг и ЦБ и, начиная с июня 2017 года, предоставляют банкам. И хотя список сам по себе носит информативный характер, зачастую именно попадание в список служит основанием для отказа банка клиенту в обслуживании. Это навсегда. Т. е. вы поняли да, что список не в Сбере, а общий для всех банков.
Береги честь смолоду- пословица, как никогда подходящая к этому случаю.
ЦБ опубликовал Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017 «О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента».
В соответствии с этим письмом в следующих случаях:

в случае представления клиентом запрошенных ранее банком документов, отсутствие которых ранее послужило основанием для принятия решения об отказе в проведении операции);
в случае исключения оснований для отнесения клиента к группе клиентов с высокой степенью риска отмывания денег и финансирования терроризма.

возможно исключение из черного списка.
Можно еще в ЦБ РФ будет составить жалобу, они проверят законность и если что, исключат.
Мария Голунова
Мария Голунова
95 905
Лучший ответ
Оля Хрустовская В втб счет расчетный открыт, деньги приходят налоги плачу .А вот со сбером с самого начала отношения не складывались.
Оля Хрустовская Я думаю и втб попросил бы счет закрыть?
Оля Хрустовская Суть в том что ни кто ни чего не запрашивал. Карту банкомат изъял пошол перевыпускать а там сессия открыта, извеняюсь за ошибки с телефона пишу
Оля Хрустовская В письменной форме получу отказ выложу, если предоставят.
Оля Хрустовская Извиняюсь за назойливость для обращения лучше к юристу обратится ?
Дыма без огня не бывает. Значит так и есть..
Aндрей Cергеев
Aндрей Cергеев
56 015
Оля Хрустовская Уважаемый какой дым .Перечислял водителям деньги на ремонты и на запчасти, плачу налоги официально устроены какой дым .Это помощь предпринимателям от Володьки?
Aндрей Cергеев Предприниматель должен перечислять через свой счет. А не через счет физлица
> Закрою счет, через какое время смогу получить карту или это навсегда?

Готовьтесь, что бизнесу пинзес. А когда пойдете наниматься на работу, то не сможете иметь зарплатную карту, придется получать наличкой.

> Я не юрист не экономист в школе этого не проходят в вузах тоже
наймите грамотного бухгалтера, он объяснит как правильно и законно проводить такие операции. Впрочем, вам уже написали.
АЗ
Алиса Захаренкова
75 609
Оля Хрустовская Ну вы прям конкретно, открою на других людей ип оно и дальше, человека в нашей стране такой уйней не поломаешь
Кто же его знает. Попробуйте. Нам же информация Сбербанка недоступна.
Людмила Ковальчук
Людмила Ковальчук
88 723
ну раз попал, то отвечай.. в чём вопрос ?
Айнура Алибековна
Айнура Алибековна
12 199
Оля Хрустовская Всю историю что люди фирма все официально опустим. Карту не выдают оставляя право считать мои операции сомнительными я когда ни будь смогу получить или баста?
Оля Хрустовская Отвечаю кстати всегда и за слова и за действия к слову.
Все скоро тебя посадят и конфискуют имущество
Танюша Шевчук
Танюша Шевчук
9 430
Оля Хрустовская Я что памятник, у меня фирма люди работают.
гат и козёл, верни деньги которые ты украл у народа
РЗ
Роман Зайцев
6 351

Похожие вопросы