SOS! Уважаемые юристы!

Уважаемый! С точки зрения закона я Вам скажу: есть бабки (большие как Вы указываете) , закон применять довольно затруднительно.. .
Кредиторы возбудить дело не могут, только написать заявление.. .
Кроме мошенничества в УК много других статей есть не менее "приятных"... Конкурсный управляющий, если в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия усматривает признаки преступления, сам обязан сообщить в территориальные првоохранительные органы (так и происходит).. .
Фабула у Вас куцая, на ней нельзя основываться, чтобы на Ваш вопрос ответить, но если проплатить, возможно все (не всегда, конечно есть и порядочые менты, следаки и прокуроры) . Но...

Без ознакомления с имеющимися у Вас документами и ситуацией дать виртуальный ответ проблематично.
Вполне вероятно возбуждение уголовного дела, статейку подобрать вполне вероятно.
Я бы рекомендовал обратитья в своем регионе за получением очной консультации к юристу (адвокату) специлизирующемуся на такого рода делах.
Удачи

нет, по мошенничеству не возбудят, 100%!!!
а если кому предложат взятку, то над ними ржать 3 дня будут, т. к. возбуждает прокурор, а в суд такое дело точно уж не направят, а то потом и судья 3 дня ржать будет и выговоры раздавать
тем более, процедура банкротства!
но кроме мошенничества есть еще статьи связанные с банкротством

Даже при отсутствии прямого умысла у нас неоднократно возбуждали уголовные дела. А потом из-за обнаружения такого отсутствия умысла и стремления погашать долги, пытались спустить на тормозах, но с "признанием вины" и обещанием в скором времени всё всем вернуть. Но так как была процедура банкротства, без установления вины лица в банкротстве, то у следователей нет оснований для возбуждения уголовного дела.

У нас в стране, в нынешних условиях, да еще в Москве, закон -это даже не дело 10-е, а вот деньги - это реальное основание для возбуждения уголовного дела.
У тут кроме мошенничества может быть очень много вариаций

По закону, и с учетом указанной Вами информации - человека не смогут привлечь к уголовной ответственности, т. к. в его действиях отсутствует признак состава статьи 159 УК РФ (прямой умысел) . Учитывая тот факт, что человек принимает активные меры к погашению долга, но не имеет реальной возможности к их полной уплате...

Мошенничества не будет никогда- однозначно!!!! Если что-то и будет, то преднамеренное банкротство, но его нужно доказать. По поводу взятки Инесса не забывай, что сначала заявление принимает БЭП. Опера БЭПа собирают материал, на основании которого следователь возбуждает уголовное дело с согласия прокурора. Кстати возбуждает не прокурор а следователь, прокурор дает согласие. Но если прокурор не согласен, то он отменяет постановление следователя. Далее следователь, под надзором своего руководства расследует уголовное дело и с обвинительным заключением направляет прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. В суде уже судья рассматривает дело и принимает окончательное решение. Также, как показывает практика, дела по банкротству и налогам, на 99,9% расследует областной аппарат, то есть ГУВД области, под надзором прокурора области. Теперь у меня к тебе вопрос, кому будут давать взятку.... оперу, с его руководством - который будет собирать первоначальный материал, или следователю, с его руководством - которые будут расследовать уголовное дело, или прокурору области - который надзирает за опером и следователем и утверждая обвинительное заключение направляет дело в суд, или судье - который будет рассматривать дело, а еще точнее тогда уже всем, ну скорее всего нереально....