Нужен совет юриста или адвоката

Пишите заявление в полицию. Тут 159-я в чистом виде.

какими документами подтверждается его обязанность вернуть эти деньги?

Написать заявление все равно стоит, даже если не найдут состав преступления и порекомендуют обращаться в суд

можно, после вынесения ему приговора, зависит от того, сколько в пресс хату занесете денег
Никто на халяву не работает!

Пишит о мощенничестве. Значит обращаетесь с заявлением в полицию. Далее ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Будет отказ в возбуждении уголовного дела, значит подадите жалобу прокурору. В итоге будет возбуждено уголовное дело. И тут нужно понимать, что преступники в основном это "джентельмены удачи" - украл, выпил, в тюрьму. А значит Ваши деньги венуться к Вам только в случае, если они будут у обвиняемого. А так, получите прежде всего моральное удовлетворения, в виде осуждения преступника и назначения ему наказания, может и в виде лишения свободы. Будете не согласны с приговором, можете подать жалобу. Но, в уголовном преследовании есть и плюс экономического характера - Вы подадите иск в рамках уголовного дела, сумму иска суд удовлетворит. И это будет для Вас бесплатно, сами пойдете в суд с иском, придется платить государственную пошлину и возможно оплачивать услуги юриста.

Если человек взял деньги и обещал вернуть все до копейки, это договор займа, взыскание денег по договору займа-гражданский порядок, события преступления по 159 УК РФ в этом случае нет.

можно написать. но деньги сама перевела так что отказной обеспечан. еще есть суд. пиши иск и востребуй деньги