Абдурашид Чиллаев
Абдурашид Чиллаев

Имеет ли право Банк запрашивать информацию по 41 счету у организации?



Добрый день. Дополняю - информацию в виде оборотки по 41 счету за целый квартал.

Нет, кредит не берем. Просто осуществляем хозяйственную деятельность. Р/С открыт в этом банке. Угрожают заблокировать клиент-банк.

ОТ
Овик Тадевосян

А мне интересно, на основании чего банк Вас вообще проверяет. Что за запрос? Письменное требование? Что в нем сказано? А если устное, то сами сделайте письменный запрос. Если это на основании Положения о противодействии "отмыванию денег", то обычно просят основания для перевода сумм более 600 тыс. руб.
Как-то непонятно.

ДИ
Дмитрий Искатель

ну если кредит не берете, то нет. хотя почитайте договор

Lemand
Lemand

вы кредит берете?

Похожие вопросы
Какая информация по расчетному счету поступает с банка в налоговую? И когда?
При внесении средств на счет в банке, имеет ли банк право спросить от куда эти деньги?
имеет ли налоговая инспекция право запрашивать сведения о главном бухгалтере
Если выставят счет на организацию, но я его через банк оплачу как частное лицо,
СЧет 41 активный или пассивный?
При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации банк:
Имеет ли право организация принуждать меня для получения банковскую карту определенного банка?
Можно ли некоммерческой организации иметь рассчетный счет в банке?
разблокировка счета организации
Имеет ли право организация ( банк) отказать в выдаче наседства