Пополнение банковского счета на большие суммы, какие документы потребует банк,подтверждающие происхождение денег?

Банк в праве запросить информацию о доходах.. свыше 600000 р. -через Службу Фин. мониторинга! А те в свою очередь. делают закрытый запрос в Налоговую Службу! Далее-проверка...

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.
....
6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.

Читаем закон 115-ФЗ

Лучше немного погемороиться, но открыть 6 счетов в разных банках и внести на каждый по 500 тыс. руб.
Если нужно их потом перевести куда-то то сделать 6 переводов с разных счетов в одно место.
Ну а если чтобы лежали.. . то это хорошо с точки зрения защиты вкладов от банкротства банка.

Нет, не должен. Да даже если бы был и должен, разбил бы сумму на несколько маленьких - да и все.

Законом 115-ФЗ не установлена обязанность клиента предоставлять подверждаюдщие документы по своим платежам. Банк ВПРАВЕ запросить, а обязанность клиента предоставить документы в данном законе не предусмотрена. К тому же согласно Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резиденты вправе БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте, если иное не установлено этим Законом

Чё за лабуду здесь понапИсали?
Руководящий документ Гражданский кодекс РФ. Далее всякие правила и законы типа 115 ФЗ. Последний ни как не ограничивает Ваши возможности по использованию денежных средств поступивших на ваш банковский счет (снять, перевести, подарить, передать по наследству) . У банка есть обязанность сообщить о подозрительных операциях физлиц свыше 600 т. р. ИМЕННО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ. Т. е. если Вы получите перевод из офшора, неризедента внутри страны или получите возврат займа (равно как и получите займ) не предусматривающий процентов: все это подозрительно. НО!! ! ограничить снятие денег (или другое использование) банк НЕ МОЖЕТ. Финмониторинг не может отследить и платежи по 50 лямов деревянных. Не то что 100 т. баксов. Кстати, он сам и говорит: "Запарили всякий хлам слать - шлите только дельные подозрительные операции" На шелуху им с большой колокольни. Единственное, если переводите дальше, то советую в 3/4 случаев обзавестись таки договором.
Удачи и не болейте.

Для СТИВЕНА: у Финмониторинга нет сил, прав и средств, а у налоговой желания обмениваться информацией.