Предлагают деньги за оформление дебетовой карты и передачи ее третьим лицам.

.

Максимум, могут посадить в тюрьму на очень длительный срок за финансирование террористов и террористической деятельности, особенно, если на эти деньги будет куплено оружие и взрывчатка, которыми убьют много людей. Особенно. если террористов не поймают и властям будет очень нужен какой-нибудь козел отпущения.

.

У вас будет ...судимость.

До 8 лет лишения свободы. И 13 процентов с оборота.

Лишний раз на лесоповале поработаешь и судимость.

То что у нас банки легко и просто вгоняют в "минус" дебетовые карты - сплошь и рядом. Примеров - масса. Даже если отключен овердрафт как-то умудряются это делать.
Так, что вогнать тебя в долг на эти самые 600 тысяч, очень может быть.

Схема простая: Вам предлагают такой "бизнес". Просят оплатить какую-нибудь мелочь за какую-нибудь мелочь. На этом ВСЁ. Дальше этого не идёт - те, кто перелагали, сливаются. Так что не ломайте голову об ответственности и юридической подоплеке. Это просто "заманчивые" объявления мошенников.

уголовная ответственность. это мошенничество.

Основная претензия к держателям карт, на которые приходят деньги, – неуплата налога на доход физических лиц (НДФЛ) с суммы, поступившей на карту, – сообщила E1.RU заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

Ловятся "обнальщики" просто. Во время выездных проверок на предприятия налоговики запрашивают информацию о движении денежных средств через банковские счета. Особенно интересуются переводами на счета частных лиц, а дальше уже разбираются с ними.

Как пояснил E1.RU индивидуальный аудитор Артур Каримов, для обычного человека ситуация выглядит очень печальной.

– Фискальное ведомство легко докажет получение им дохода – банк подтвердит получение и снятие денег физлицом. В свою очередь гражданин не сможет подтвердить того, что он предоставил декларацию на эту сумму и оплатил НДФЛ, – заявил Каримов. – Даже если человек заявит, что карту он потерял и ничего не знает о перечисленных на неё деньгах, это ему не поможет. Все договоры по карточным счетам содержат пункт, согласно которому гражданин обязан уведомить банк об утере карты и заблокировать счёт. Поэтому ни на налоговую, ни на суды рассказы об исчезнувшей карте впечатления не произведут.