Что будет за передачу карты третьим лицам?

Действие попадает под регулирование ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:
-организация и осуществление внутреннего контроля;
-обязательный контроль;
-запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
-иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
-кредитные организации; (они же банки)
....
и другие ( подробности в ФЗ)

О чем же здесь речь? Банки и другие организации обязаны проводить внутренний контрой операций, а именно сбор и хранение всех операций, идентификация клиентов и др.. Также они могут осуществлять иные действия, которые помогут выявить преступника: подозрение сотрудника в сложных операциях клиента, машинный анализ и мониторинг на поиск подозрительных транзакций и др.

В случае если у организации есть подозрение или уполномоченный орган подозревает клиента в совершении операции все необходимые данные передаются ему. Уполномоченный орган это Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Она является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Подробно: Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Если лицо попадет в стоп список Росфинмониторинг, все счета его заблокируют, включая вклады. Во всех организациях не только в том где операция была совершена. Информировать клиента о заморозке счета сотрудникам строго запрещено! Для разблокировки банк с вами свяжется для заполнения необходимых документов. Новые договора по открытию счета не оформляются.

Если вина доказана:
Статья 13. Ответственность за нарушение ФЗ №115
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность (УК РФ Статья 174.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возможно привлекут за соучастие..

Судимость будет. А так ничего.

В лучшем случае грозит закрытие счета в банке, с внесением в черный список. В худшем грозит статья УК РФ. Но срок будет небольшой, можно не переживать.

На чьё имя карта, тому и ответ держать..
Поздравляю!

Могут привлечь за соучастие в преступлении (ст. 33 УК РФ), как пособника. Если будет преступление, конечно. Посадить не посадят, но судимость будет.

Будет то что прописано в ук РФ, но если ты скажешь об этом вот как щас сказал. Вообще нихера не будет и случаи единичны по рф отпиши @unkind888

Всё! Рип будет