Отмывание денег, зачем?

Налогавая заинтересоваться может и если отмывать не будешь посадят и всё

Существует старая добрая глобальная традиция, которая началась в США во времена "сухого закона": крупного преступника легче всего поймать на уклонении от уплаты налогов. Первым тестовым случаем был Ал Капоне -- он совершил многочисленные преступления, включая убийства, но очень хорошо умел "аметать следы" и запугивать свидетелей, и поэтому в тюрьму попал именно "за налоги".

Многие крупные покупки (автомобили, недвижимое имущество и т. п.) подлежат регистрации. Соответственно, имея данные о таких регистрациях за несколько лет, можно видеть, какие крупные покупки делал человек. И если у него за эти несколько лет не было соответствующих доходов или иных значительных финансовых событий (получение наследства, продажа бизнеса и т. п.), налоговые власти могут устроить ему проверку. Просвещенные налоговые власти обычно проверяют не все такие случаи, а только такие, в которых вероятная недоимка превышает вероятную стоимость проверки.

Чтобы избежать такого дела, нужно иметь законные (по крайней мере на поверхности) доходы, примерно соответствующие расходам. Соответственно, существует практика "отмывания" доходов -- доходы от преступной деятельности маскируются под доходы от нормальной коммерции. Типа Вы торгуете наркотиками, но одновременно с этим открываете или покупаете какой-то бизнес, в котором большие обороты наличных денег никого не удивляют. И "подмешиваете" свои "наркотические" деньги в выручку этого бизнеса. И платите связанные с этим налоги. Или не платите, но это уже другая история -- про налоговую оптимизацию...

ИП продал тонну героина и получил на свой расчётный счёт 100 миллионов, с них нужно заплатить налог ну и в случае проверки предоставить договоры на выполненные работы за которые ему заплатили 100 миллионов - для того что бы это всё выглядело официально и реально - выполняется операция отмывания денег - что ИП якобы почистил от снега миллион гектаров земли общего пользования и ему подписали акты выполненных работ, а у закупщика услуги эти площади имелись - тогда по балансу всё сходится у всех. Ну снег разве что никто не чистил и не вывозил. Но кого это волнует в нашей жизни, которая и так коротка и надо успеть заработать миллиард, пока умрёшь. Так что ничего не бойтесь, делитесь, и работайте.

Например, ИГИЛ имеет деньги от торговли людьми и человеческими органами. Суммы в наличных просто коласальные. Верхушка не хочет мешки наличных, она хочет на них купить акции и получать с них доход. Они понимают, что всю жизнь не будут воевать, а ещё лет, скажем, 10 и на покой. Им пенсию какой СОБЕС в старости будет платить? Или они будут жить в России в теплотрассе и работать дворником? Или доход от детской проституции - та же цель. Там суммы гигантские. Или от оптовых поставок героина из Афганистана. Там не сверток, а колонны грузовиков с наркотой. Это как краденая картина из музея - бешеных денег стоит, а никто не купит.

чтоб по закону