Кому или где указать источники средств?
Вас вводят в заблуждение - даже налоговая давно лишена права на контроль за соответствием расходов налогоплательщика с его доходами, эти нормы полностью исключены из НК РФ уже несколько лет назад.
И на счет агенств (видимо, риэлторских) ответ, мягко говоря, лукавый.
Да, давно действует ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.о8.2001г. № 115-ФЗ.
По этому Закону сделки с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 млн. руб. А организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны получить (и сообщить в уполномоченный госорган - Росфинмониторинг) массу сведений. Однако эти сведения направлены, в основном, на идентифицикацию сторон и выгодоприобретателей по сделке, а также на выявления существа и параметров сделок.
НО ...при всем обилии этих необходимых данных и сведений, в Законе НЕ УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАННОСТЬ покупателей указывать и обосновывать источники денежных средств, а также НЕ УСТАНОВЛЕНО ПРАВО посреднических фирм ( и даже банков) требовать такие данные и проверять их.
Так что если Вы не участвуете в отмывании преступных средств и не финансируете террористов, то и не обязаны ни каким агенствам раскрывать свои источники средств для сделки (в т. ч. какую часть денег Вы скопили непосильным трудом, а какую - Вам передала из рук в руки любимая бабушка на смертном ложе) .
А если все-таки участвуете в отмывании, то компетентные, как говорится, органы Вам сами все объяснят и представят доказательства (ведь презумцию невиновности еще не отменили и правоохранительные органы ее, конечно, свято чтят) .
Удачи.
Жилищное право
Правда ли что при покупке недвижимости я должен буду указать откуда я взял средства?
Нет, неправда!
если возникнут подозрения у налоговой, то придется доказывать, но сами понимаете в суде и налоговой инспекции.
А то Абрамович на каждом углу рассказывает, где он взял деньги на яхту. Чушь с майонезом "Махеев".
К сожалению есть в агенствах такое предписание по борьбе с легализацией доходов.
Неправда.
Похожие вопросы
- Какой должна быть расписка, о получении наличных денег, при покупке недвижимости на "вторичке"
- Как можно защитить себя как покупателя при покупке недвижимости
- Вопрос про покупку недвижимости....
- доверенность на покупку недвижимости
- !У меня такой вопрос к тем что то знает о возврате 13% после покупки недвижимости.
- Нужно ли согласие супруга на покупку недвижимости по новому законодательству?
- про покупку недвижимости
- Правда ли , что вышел закон, который позволяет получить обратно 13% от покупки недвижимости?
- Существуют ли реальные способы обезопасить покупку недвижимости в части неожиданных наследников от предыдущих
- Покупка недвижимости в пользу анонимного третьего лица.