Где скачать образец протокола о продлении полномочий генерального директора или просто переделать решение?

ФИРМА
АДРЕС

ПРОТОКОЛ № ХХ
заседания Совета директоров
”

Место проведения: ХХ
Время проведения: ХХ
Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
Ахрименко Д. О. , Долгих В. М. , Ермаков В. М. , Кириллов Ю. А. , Костюк М. Д. , Москвин А. В. , Павлова Е. В. , Ребенчук А. Ф. , Сысоев В. Ф.
Не приняли участие в голосовании:

Кворум на заседании имеется. В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров (из девяти) . Совет директоров правомочен принимать решения.

Председательствующий: Ермаков В. М.
Секретарь: Кишиневская И. Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о запуске модели розничных рынков электроэнергии переходного периода реформирования электроэнергетики.
2.Об одобрении договора оказания услуг по передаче электрической энергии между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярскэнерго» , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.О продлении полномочий Генерального директора Общества.
4.Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
5.О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.
6.Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ» .
7.Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2006 года

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о запуске модели розничных рынков электроэнергии переходного периода реформирования электроэнергетики.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества подготовку к работе на розничном рынке электроэнергии переходного периода реформирования электроэнергетики.
2. Считать работу по успешному запуску модели розничных рынков электроэнергии переходного периода реформирования электроэнергетики особо важным заданием в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора.
3. Генеральному директору (исполнительному органу) Общества обеспечить реализацию запуска модели розничных рынков электроэнергии переходного периода в соответствии с графиком, указанном в Паспорте подготовки проведения договорной, PR и GR кампаний (Приложение № 1).
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора оказания услуг по передаче электрической энергии между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Красноярскэнерго» , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 1: О продлении полномочий Генерального директора Общества.
На голосование поставлено следующее
РЕШЕНИЕ:
1.Продлить срок полномочий ХХХ в качестве Генерального директора ОАО ХХХ» по 30 сентября 2010 года включительно.
2.Уполномочить ХХ – Члена ХХ, Управляющего директора ХХХ вносить изменения в трудовой договор с Генеральным директором Общества ХХ и подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров ХХ

Секретарь Совета директоров ХХ

15 сентября 2006 года